本公司及董事會全體成員包管信息披露的內(nèi)容實(shí)在、準(zhǔn)確、完好，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重遺漏葫蘆島。

021yin.com)披露的《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》，本次股東大會采納現(xiàn)場投票和收集投票相連系的體例召開，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次提醒如下：

一、召開會議根本情況

1. 股東大會屆次：公司2022年第一次臨時股東大會

2. 股東大會召集人：公司董事會

*. 會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會召開契合有關(guān)法令、行政律例、部分規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)性文件和公司章程的規(guī)定葫蘆島。

*. 會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年11月21日1*:*0

（2）收集投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)停止收集投票的詳細(xì)時間為：2022年11月21日9:1*—9:2*, 9:*0—11:*0葫蘆島，1*:00—1*:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的詳細(xì)時間為：2022年11月21日9:1*至1*:00葫蘆島。

*. 會議召開體例：

021yin.com）向全體股東供給收集形式的投票平臺，股東能夠在收集投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

本公司股東大會只能選擇現(xiàn)場投票、收集投票中的一種表決體例，好像一表決權(quán)呈現(xiàn)反復(fù)投票表決的，以第一次投票表決成果為準(zhǔn)葫蘆島。

*. 會議的股權(quán)注銷日：2022年11月1*日

7. 出席對象：

（1）截至2022年11月1*日下戰(zhàn)書收市時在中國證券注銷結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司注銷在冊的本公司全體股東葫蘆島。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并能夠以書面形式委托代辦署理人出席會議和參與表決，該股東代辦署理人沒必要是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級辦理人員

（*）本公司禮聘的律師葫蘆島。

（*）按照相關(guān)律例應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其別人員葫蘆島。

*. 會議地點(diǎn)：葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通四樓會議室葫蘆島。

二、會議審議事項(xiàng)

1. 審議事項(xiàng)

2. 披露情況：上述議案詳細(xì)內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)《公司第十屆董事會第二十三次會議決議通知布告》及相關(guān)通知布告葫蘆島。

*. 提案2需逐項(xiàng)表決葫蘆島。

*. 提案1-10、12、1*需對中小投資者表決零丁計(jì)票葫蘆島。

*. 聯(lián)系關(guān)系股東須對提案1、2、*、*、*、*、7、9、10、12、1*回避表決葫蘆島。

*. 提案1-10為出格決議事項(xiàng)，須經(jīng)股東大會出席會議的股東所持表決權(quán)的2/*以上通過葫蘆島。

三、會議注銷辦法

1. 注銷手續(xù)：出席現(xiàn)場會議的股東本人持身份證、證券賬戶卡；委托的代辦署理人持本人身份證、受權(quán)委托書、委托人身份證及委托人的證券賬戶卡葫蘆島。法人股東代辦署理人需持蓋單元公章的法人受權(quán)委托書、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人證券賬戶卡以及出席人本人身份證；異地股東可用信函或傳實(shí)體例注銷并說明聯(lián)絡(luò)德律風(fēng)。

2. 注銷時間：2022年11月17日*:00至17:00行葫蘆島。

*. 注銷地點(diǎn)：公司證券部葫蘆島。

*. 會議聯(lián)絡(luò)體例

聯(lián)絡(luò)德律風(fēng)：0*29-202*121 公司傳實(shí)：0*29-2101*01

郵政編碼：12*00* 聯(lián)絡(luò)人：劉采奕

公司地址：遼寧省葫蘆島市龍港區(qū)鋅廠路2*號

*. 會議費(fèi)用：出席會議者交通及食宿費(fèi)用自理葫蘆島。

四、參與收集投票的法式

021yin.com）向全體股東供給收集形式的投票平臺，公司股東能夠在收集投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)葫蘆島。

股東收集投票的詳細(xì)法式見附件一葫蘆島。

五、備查文件

公司第十屆董事會第二十三次會議決議葫蘆島。

特此通知布告葫蘆島。

附件一：股東參與收集投票的操做流程

附件二：受權(quán)委托書

葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通

董事會

2022年11月1*日

附件一

參與收集投票的詳細(xì)操做流程

一、收集投票的法式

1.通俗股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“**07*1”，投票簡稱為“鋅業(yè)投票”葫蘆島。

2.填報(bào)表決定見或選舉票數(shù)葫蘆島。

本次股東大會議案為非累積投票議案，填報(bào)表決定見：同意、反對、棄權(quán)葫蘆島。

*.股東對總議案停止投票葫蘆島，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相

同定見葫蘆島。

股東對總議案與詳細(xì)提案反復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)葫蘆島。如股東先對詳細(xì)提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的詳細(xì)提案的表決定見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決定見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對詳細(xì)提案投票表決，則以總議案的表決定見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的法式

1.投票時間：2022年11月21日的交易時間，即2022年11月21日9:1*—9:2*,9:*0—11:*0，1*:00—1*:00葫蘆島。

2.股東能夠登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票葫蘆島。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的法式

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)起頭投票的時間為2022年11月21日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:1*，完畢時間為2022年11月21日（現(xiàn)場股東大會完畢當(dāng)日）下戰(zhàn)書*：00葫蘆島。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)停止收集投票葫蘆島，需根據(jù)《深圳證券交易所投資者

收集辦事身份認(rèn)證營業(yè)指引》的規(guī)定打點(diǎn)身份認(rèn)證葫蘆島，獲得“深交所數(shù)字證書”或

021yin.com規(guī)則指引欄目查閱。

021yin.com在規(guī)按時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)停止投票葫蘆島。

附件二

受權(quán)委托書

茲委托 先生/密斯代表我本人(單元)出席葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通2022年第一次臨時股東大會葫蘆島，并受權(quán)其對會議議案按下表所示停止表決：

備注：

1.委托人對總議案停止投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)不異定見葫蘆島。

2.關(guān)于接納非累積投票的議案，委托人應(yīng)對“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三項(xiàng)表決定見中選擇一個并打“√”，多選或未做選擇的，則視為無效委托葫蘆島。

*.關(guān)于委托人在本受權(quán)委托書中未做詳細(xì)指示的，受托人有權(quán)按本身的意愿停止表決葫蘆島。

委托人姓名或名稱(簽章) (法人股東應(yīng)加蓋單元印章)：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)：

受托人（簽名）： 受托人身份證號：

委托日期：2022年 月 日

有期限限：截至本次股東大會完畢